Publicación:
3 Panamá: Registro Privado y Único de Beneficios Finales

dc.contributor.authorBarsallo, Carlos
dc.date.accessioned2021-05-28T14:36:27Z
dc.date.available2021-05-28T14:36:27Z
dc.date.issued2021-01-01
dc.descriptionLa Asamblea Nacional aprobó el 20 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley 169 presentado por el Órgano Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. El fin de la tema nueva norma es: “facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por abogados o firmas de abogados que presten servicios de agente residente para asistir a la autoridad competente en la prevención del blanqueo”. Se espera que con este nuevo registro Panamá pueda mejorar los resultados recibidos en evaluaciones internacionales en materia de combate al blanqueo de capitales. La nueva norma debe ser sancionada por el presidente.en_SPA
dc.description.abstractLa Asamblea Nacional aprobó el 20 de febrero de 2020 el Proyecto de Ley 169 presentado por el Órgano Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. El fin de la tema nueva norma es: “facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por abogados o firmas de abogados que presten servicios de agente residente para asistir a la autoridad competente en la prevención del blanqueo”. Se espera que con este nuevo registro Panamá pueda mejorar los resultados recibidos en evaluaciones internacionales en materia de combate al blanqueo de capitales. La nueva norma debe ser sancionada por el presidente.en_SPA
dc.identifier.issn2710-7833
dc.identifier.urihttps://rinedtep.edu.pa/handle/001/301
dc.language.isospaen_SPA
dc.publisherTribunal Electoral de Panamáen_SPA
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAgente residenteen_SPA
dc.subjectBeneficio finalen_SPA
dc.subjectBlanqueo de capitalen_SPA
dc.subjectRegistro privadoen_SPA
dc.subjectTransparenciaen_SPA
dc.title3 Panamá: Registro Privado y Único de Beneficios Finalesen_SPA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_SPA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.typePublication
Archivos
Bloque original
Mostrando1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales/Carlos Barsallo. RATIO LEGIS.pdf
Tamaño:
160.03 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Revista Jurídica del Tribunal Electoral de Panamá Ratio Legis N°1
Bloque de licencias
Mostrando1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Colecciones